教科书式庞氏骗局破灭！数千名散户中招 涉及资金达129亿
2021-09-03 16:08:26来源：雷锋网
媒体消息，近日，美国最高证券监管机构起诉了BitConnect(加密货币交易平台)的创始人Satish Kumbhani，指控他涉嫌从数千名散户投资者那里以欺诈手段筹集了约20亿美元(编者注：约合129亿元)。
据雷锋网了解，BitConnect现在已经倒闭。
今年5月，美国证券交易委员会(SEC)在一起民事案件中，指控Satish Kumbhani谎报BitConnect公司的盈利能力，并违反了用于保护投资者的注册法。
在曼哈顿联邦法院提起的一场诉讼中，SEC还指控了这项诈骗的主要发起人Glenn Arcaro及其公司 Future Money Ltd，以欺诈方式收取投资人超过2400万美元的“推荐佣金”和其他款项。
本周三，Arcaro也承认了一项有关电信欺诈的刑事指控。
据雷锋网了解，BitConnect成立于2016年，创建了一种名为BitConnect Coin的数字代币，是一种流行的加密货币，可用于兑换比特币。
SEC表示，参与BitConnect“贷款计划”的投资者被告知，BitConnect使用了一款“波动率软件交易机器人”，每月可以带来40%的收益，投资者获得的虚假回报率显示年收益率为3700%。
但监管机构表示，2018年1月16日，比特币价格下跌92%后，投资者损失了大量资金。
此外，这起案件相关检察官表示，BitConnect是一个“教科书式的庞氏骗局”，向早期投资者支付新的投资者所投的资金。
当局称，现年35岁的Kumbhani一直住在印度苏拉特，他一直下落不明，而44岁的Arcaro住在洛杉矶，在香港注册了Future Money公司。5月28日，SEC起诉了其他五家BitConnect的推广方。
据雷锋网(公众号：雷锋网)了解，此诉讼已获得判决，要求其中两名发起人Michael Noble和Joshua Jeppesen以及 Jeppesen的未婚妻支付350万美元和190枚比特币。
标签： 比特币
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